عمليات مكافحة جرائم الاموال وكيفية مواجهتها

من تاريخ الى تاريخ مكان الانعقاد الرسوم($ US)
28 يونيو 2026 كولالمبور $ 4,000 التسجيل
01 نوفمبر 2026 الرياض $ 3,250 التسجيل

عمليات مكافحة جرائم الاموال وكيفية مواجهتها

التعريف

تمنحك هذه الدورة العملية المعرفة والإرشادات اللازمة حول كيفية الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) داخل مؤسستك. تتبع الدورة أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتناول كلاً من الأطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF).هذه الدورة مثالية للمهنيين الذين يسعون إلى تعلّم كيفية التعرف على أنشطة غسل الأموال ومكافحتها وحماية مؤسساتهم. يستفيد من هذه الدورة كلاً من المشاركين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مكافحة غسل الأموال وأولئك الذين يسعون للحصول على شهادة في هذا المجال.

الأهداف

    سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

    • فهم المعايير الدولية المعنية بغسل الأموال ودورهم كمسؤولين عن مكافحة غسل الأموال أو كموظفين مكلفين بالإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) داخل مؤسساتهم.
    • وضع نهج قائم على تحديد المخاطر لمكافحة غسل الأموال، وإطار عمل خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم مخاطر الأعمال، وإعداد التقارير بشأن الأنشطة المشبوهة.
    • تقييم المخاطر المُحدِقة بالعملاء والمنتجات والسلطات القضائية، وتحديد الإشارات التي تنذر بالخطر.
    • تطوير أساليب التدريب وتكوين ثقافة قادرة على تحديد ومكافحة أنشطة غسل الأموال في نطاق مؤسساتهم.
    • تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسل الأموال و خطورتها
    • التعرّف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة و التطبيق داخل دولتك
    • التعرّف على طرق و أساليب غسل الأموال و التطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن
    • فهم أساليب و إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
    • إكساب المتدربين الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، والتعرّف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها

منهجية التدريب

ورشة العمل هذه تستخدم منهجية التدريب التفاعلي Participatory Training ، التي تدمج ما بين أساليب التدريب الالكتروني عبر الانترنت Virtual Training، والتدريب التشاركي الذي يضمن الاستفادة الحقيقة وتبادل الخبرات بين المدرب والمشاركين . يتم تقديم هذه الورشة عبر الإنترنت باستخدام منصة تعليمية إفتراضية متقدمة حيث يمكنك المشاركة بها من حيث تريد أو اي مكان مناسب لكَ.

من يجب أن يحضر؟

هذه الدورة مناسبة لموظفي مراقبة الامتثال، والموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال (AML Officers)، والموظفين المكلفين بالإبلاغ عن غسل الأموال  (MLROs)، والمحللين المسؤولين عن معرفة العملاء  (KYC)، والمدققين، وأي مهنيين آخرين يتولون مسؤوليات تتعلق بالامتثال المالي داخل مؤسساتهم.

الخطوط العامة للدورة

مقدمة إلى موضوع غسل الأموال

  • شرح القوانين المرتبطة بغسل الأموال

  • المعايير الدولية

  • مبادئ وولفسبيرج الخاصة بالمصارف

  • مكتب مراقبة الأصول الأجنبية  (OFAC)

  • كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية

دور ومسؤوليات الموظف المكلف بالإبلاغ عن غسل الأموال  (MLRO)

  • دور الموظف المكلف بالإبلاغ عن غسل الأموال

  • التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال

  • التدريب والتوعية

  • النهج القائم على تحديد المخاطر

مكافحة غسل الأموال في مكان العمل

  • سياسة مكافحة غسل الأموال

  • تقييم مخاطر الأعمال

  • تقييم مخاطر العملاء

  • بذل العناية الواجبة للتحقق من العملاء (CDD)

  • الأشخاص البارزون سياسيًا (PEP)

  • تعزيز العناية الواجبة (EDD)

  • مصدر الأموال ومصدر الثروة (SOF، SOW)

المراقبة والفحص

  • مراقبة العملاء

  • مراقبة المعاملات

  • العقوبات

  • التحري عن الموظفين

الثقافة والوعي

  •  حملات التوعية

  • التدريب القائم على تنفيذ الأدوار

  • ثقافة الشركة

التصعيد والتدرج

  • أمثلة على علامات التحذير

  • حفظ السجلات

  • عملية التدرج الداخلي في حل المشكلات

  • التقارير حول الأنشطة المشبوهة

التهرب الضريبي

  • التهرب الضريبي  tax evasion

  • تجنب دفع الضرائب tax avoidance

  • قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية (FATCA)

  • ضمان الامتثال

شركتنا حصلت علي الإعتمادات المهنية الدولية هذه:

الكورسات المتعلقة

2026 Training Plan
Alkhobraa Corporate Profile
Laboratory Systems ISO17025 Consulting
Competency Solutions Brochure