عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها
| من تاريخ | الى تاريخ | مكان الانعقاد | الرسوم($ US) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها | 21 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | إسطنبول | $ 4,000 | التسجيل |
| عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 | التسجيل |
عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها
| من تاريخ | الى تاريخ | الفرع | الرسوم($ US) | |
|---|---|---|---|---|
| عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها | 21 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | إسطنبول | $ 4,000 |
| عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها | 11 اكتوبر 2026 | 15 اكتوبر 2026 | الرياض | $ 3,250 |
التعريف
في نهاية هذه الدورة سيكون كل مشارك على معرفة بالموضوعات التالية:
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها
الأهداف
منهجية التدريب
المحاضرة النظرية – المناقشة الجماعية – الحالات العملية – تمثيل الأدوار – عصف الأفكار – الجلسات المصغرة - عرض أفلام فيديو
من يجب أن يحضر؟
العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.
الخطوط العامة للدورة
- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
- أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات
- الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .
- المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
- الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

