عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها

من تاريخ الى تاريخ مكان الانعقاد الرسوم($ US)
21 يونيو 2026 إسطنبول $ 4,000 التسجيل
11 اكتوبر 2026 الرياض $ 3,250 التسجيل

عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها

التعريف

في نهاية هذه الدورة سيكون كل مشارك على معرفة بالموضوعات التالية:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها

الأهداف

منهجية التدريب

المحاضرة النظرية المناقشة الجماعية الحالات العملية تمثيل الأدوار عصف الأفكار الجلسات المصغرة - عرض أفلام فيديو

من يجب أن يحضر؟

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

الخطوط العامة للدورة

  • مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
  • أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
  • الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
  • الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
  • الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
  • المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
  • علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
  • جرائم المخدرات 
  • الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .
  • المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
  • الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

شركتنا حصلت علي الإعتمادات المهنية الدولية هذه:

الكورسات المتعلقة

2026 Training Plan
Alkhobraa Corporate Profile
Laboratory Systems ISO17025 Consulting
Competency Solutions Brochure